Ley federal para la prevención e identificaci[on de operación con recursos de procedencia ilícita.

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA A partir de julio de 2013, entra en vigor la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, para lo cual le informamos lo siguiente: Dicha Ley establece como Actividades Vulnerables la prestación de servicios de fe pública realizada por los Notarios Públicos, en los siguientes casos: a) Transmisión y constitución de derechos reales sobre inmuebles (compraventa, mutuo, hipoteca, adjudicaciones, etc.) por un importe igual o superior a 16,000 veces el salario mínimo general diario del DF ($1´036,160.00) b) La constitución de personas morales, sus modificaciones patrimoniales, fusión o escisión y la compraventa de acciones o partes sociales, por un importe igual o superior a 8,025 veces el salario mínimo general diario del DF ($519,699.00) c) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, por un importe igual o superior a 8,025 veces el salario mínimo general diario del DF ($519,699.00) d) Todos los poderes irrevocables para actos de administración o dominio. e) Todos los contratos de mutuo o crédito por parte de personas ajenas al sistema financiero o a los organismos públicos de vivienda. Asimismo, dicha Ley establece la prohibición de pagar en efectivo, ya sea moneda nacional o extranjera o en metales preciosos: a) La constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, por un valor igual o superior a 8,025 veces el salario mínimo general diario del DF ($519,699.00) b) La constitución o transmisión de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados; relojes, joyería, metales y piedras preciosas; boletos para juegos con apuesta, concursos o sorteos; servicios de blindaje de vehículos; partes sociales o acciones de personas morales, y el uso y goce de inmuebles, vehículos y blindajes, por un valor igual o superior a 3,210 veces el salario mínimo general diario del DF ($207,879.60) LOS NOTARIOS PÚBLICOS ESTAMOS OBLIGADOS A DAR AVISO DE TALES OPERACIONES E IDENTIFICAR LA FORMA DE PAGO DE LAS MISMAS. LAS OPERACIONES A LAS CUALES SE LES SEÑALA IMPORTE, SE ACUMULAN POR UN PERIODO DE 6 MESES Y EN CASO DE QUE SE ALCANCE O REBASE EL MONTO INDICADO, DEBEMOS PRESENTAR EL MENCIONADO AVISO. ASIMISMO, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE LA LEY NOS AUTORIZA, EN CASO DE NO CONTAR CON SU APOYO PARA CUMPLIR CABALMENTE LA MISMA, A NEGARLE EL SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE.

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